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政策法规

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十三届全国人大四次会议将于2021年3月5日在北京召开，开幕在即，全国人大代表纷纷针对各行各业提出为民便民建议。其中，以下几条关于金融方面的建议备受关注：邵志清：建议使用移动支付时适当限制短信验证码功能全国人大代表、致公党上海市委专职副主...

2021-03-10

2021年1月13日，银保监会刊发《消费金融公司监管评级办法（试行）》。消费金融公司监管评级得分满分为100分，根据具体评级得分，分为1级、2级（A、B）、3级（A、B）、4级和5级，数值越大表示机构风险或问题越大，需要监管关注的程度越高。...

2021-01-15

1月11日，人民银行公布《征信业务管理办法(征求意见稿)》（以下简称《办法》）。这是继2013年《征信业管理条例》（以下简称《条例》）、《征信机构管理办法》后，征信行业即将迎来的又一重磅新规。《办法》共七章46条，对信用信息范围、采集、整理...

2021-01-13

12月30日，中国人民银行发布关于《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法（修订草案征求意见稿）》（以下简称《修订草案》）公开征求意见的通知。《修订草案》包括总则、反洗钱内控和风险管理、反洗钱监督管理、法律责任和附则，共5章40条。《修订草...

2021-01-04

12月15日消息央行就规范人民币现金收付行为有关事项公告称，人民币是我国的法定货币，人民币现金是我国境内最基础的支付手段，任何单位和个人不得拒收。公告称，消费及支付方式创新要坚持有利于畅通支付流通环境、有利于保障民生、有利于提升公众的幸福...

2020-12-16

近日最高人民法院、最高人民检察院、公安部联合发布《办理跨境赌博犯罪案件若干问题的意见》通知，《意见》明确了关于跨境赌博共同犯罪的认定，其中明知他人实施开设赌场犯罪，为其提供场地、技术支持、资金、资金结算等服务的，以开设赌场罪的共犯论处。关于...

2020-11-30

为加强对金融控股公司董事、监事和高级管理人员（以下统称董监高）的任职备案管理，做好金融控股公司监管工作，中国人民银行研究起草了《金融控股公司董事、监事、高级管理人员任职备案管理暂行规定（征求意见稿）》（简称《董监高规定》）.《董监高规定》的...

2020-11-05

自今年10月初公安部宣布在全国范围内开展“断卡”行动以来，第一轮收网行动共抓获涉"两卡"违法犯罪嫌疑人4600余名，缴获电话卡、银行卡共计6.5万余张，1.5万名开卡人被列入银行失信人员名单。同时人民银行还从内部开展倒查，对开办大量涉案个...

2020-11-02

众所周知，我们在申请信用卡的时候，都会被银行查征信，如果征信过关，批卡通过率就很大。但是很多人并不清楚银行查征信的具体内容，主要集中在哪些方面？接下来小编带大家一起了解相关的信息。一般情况下，银行在查征信时主要看以下几个方面：1.看该客户...

2020-09-23

近日，郑州警方首次发布了涉案“惩戒名单”，近3500人“上榜”。他们将面临5年内不能开立银行卡、使用微信支付宝支付转账的惩戒措施，只要是自己名下的手机卡、银行卡，同样无法正常使用。郑州警方表示，这些人都是因为向诈骗分子售卖了自己名下的手机卡...

2020-09-02

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