日前，扬州江都警方从人民银行扬州市中心支行移交的一条犯罪线索入手，深度挖掘、巡线追踪、重点研判，成功破获“4·08”特大非法经营案，已抓获犯罪嫌疑人15人，梳理涉案资金近百亿元。据悉，该案是全国首例利用商户收款码非法套现的案件，嫌疑人作案方式前所未有，活动范围遍布全国十几个省份。人民银行移交线索：有二人账户异常2020年8月19日，中国人民银行扬州市中心支行向扬州市公安局江都分局经侦大队移送...

在办理POS机过程中，以虚假宣传骗取押金的案件层出不穷。8月24日，据“我苏网”新闻报道称，近日，常州市公安局武进分局成功破获一起涉嫌利用办理pos机实施诈骗的案件。犯罪嫌疑人利用办理pos机收取高额押金，承诺分期返还的方式实施诈骗，涉及受害者有上百人，已查实的涉案资金高达70余万元。目前，犯罪嫌疑人姜某已移送检察机关审查起诉。作案所用pos机案件情况2021年2月24日下午，马杭派出所接到...

来源：人民日报“分期一时爽，还款两行泪”。一句看似玩笑的话，却道出了不少信用卡用户的心声。信用卡分期还款，看似缓解了资金压力，可到底是赔是赚？说好的“零利率”，为何手续费要还那么多？近日，深圳市消委会联合深圳银保监局和深圳银促会点名十大银行，要求整改完善信用卡分期问题，为消费者拨开迷雾。零利率不等于零成本，信用卡分期“套路”多。每当我们大额刷卡消费总能收到银行分期还款的建议，其中“免息”“零...

近日湖南省地方金融监管局、湖南省公安厅、湖南银保监局联合发布《关于防范金融领域代理投诉风险优化营商环境的通告》。近来，部分代理投诉组织或个人利用互联网论坛、微信朋友圈、网购平台、社交平台、短视频等渠道招揽生意，打出“全额退保退息”等幌子，诱导消费者委托其“代理维权”，要求消费者提供身份证、保单、银行卡、联系方式等涉及个人隐私的敏感信息，唆使消费者无视合同约定，捏造事实，向金融监管、信访等部门...

近日，中国银行业协会重磅推出“2021年中国银行业100强榜单”。为推动银行业实现高质量发展，中国银行业协会积极发挥服务职能和专业平台的优势，连续六年发布“中国银行业100强榜单”。本榜单参考巴塞尔协议Ⅲ和监管机构相关要求，按核心一级资本净额排序，并对中国银行业前100家银行的经营规模、盈利能力、运营效率及资产质量进行综合展示。为了确保榜单的权威性、客观性及公正性，榜单数据主要来源于各商业银...

近日，重庆银保监局印发《关于进一步规范银行业金融机构互联网贷款业务的通知》(下称《通知》)，从合作机构管理、合作业务管理以及消费者权益保护三方面对辖内银行业金融机构提出明确要求。其中强调，银行业金融机构的合作机构不得以任何形式向借款人收取息费。据悉，重庆银保监局是在细化银保监会此前出台的《商业银行互联网贷款管理暂行办法》和《关于进一步规范商业银行互联网贷款业务的通知》等相关规定基础上，结合现...

为进一步提升银行业金融机构中小微企业（含个体工商户）金融服务能力，强化“敢贷、愿贷、能贷、会贷”长效机制建设，推动金融在新发展阶段更好服务实体经济，人民银行近日印发《关于深入开展中小微企业金融服务能力提升工程的通知》（以下简称《通知》）。《通知》从大力推动中小微企业融资增量扩面提质增效、持续优化银行内部政策安排、充分运用科技手段、切实提升贷款定价能力、着力完善融资服务和配套机制等方面，对提升...

近日，银联发布《关于切实履行收单外包机构管理责任坚决整改违规拓展商户等行为的通知》。《通知》表示针对近期个别收单机构及其外包机构虚假宣传、冒用其他机构、违规扣除商户交易资金等行为，严重扰乱银联网络受理市场良性发展环境。银联约谈了相关收单机构，并责令其全面自查，彻底整改。《通知》要求，收单机构审慎选择外包机构并做好尽职调查，收单机构要明确告知外包机构禁止事项并加强风险管理，不得与严重违规外包机...

6月30日消息，微信发布《2021年上半年微信平台网络诈骗治理公示》，根据用户投诉情况统计，2021年最高发的三类欺诈类型为：刷单诈骗、返利诈骗、荐股诈骗，合计占比超过一半。针对参与实施欺诈行为的相关帐号，微信平台依据国家相关法律法规及《腾讯微信软件许可及服务协议》《微信个人帐号使用规范》等规范，视违规程度采取阶梯式处罚，包括但不限于以下手段：✦ 对确认欺诈帐号、组织欺诈群及恶意收款号进行功...

近一年，各大投诉网站有关用户被骗POS机押金的案例，数不胜数，其中关于押金、VIP服务费的投诉量比例占比最高。前段时间，嘉联支付、海科、乐刷等支付公司纷纷发文表示禁止代理商在展业过程中以欺诈或者诱导的方式进行业务宣传及推广，同时也对多名代理商进行了处罚。POS圈支付网也曾多次发文提醒，随着投诉量的剧增，已经引起了相关监管部门的重视。近日中国人民银行营业管理部就发布了《支付业务风险提示》( 2...